Lunes 17 de Junio de 2019

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Un tribunal moderno, certero y eficaz que brinda seguridad jurídica a la inversión, coadyuvando con la estabilidad
social del Estado Mexicano.

FISCALIZACIÓN MULTILATERAL.

La fiscalización transfronteriza y multilateral abre un espacio para encontrar nuevas brechas de evasión y elusión fiscal.

EL CONGRESO MEXICANO.

Un ente estabilizador de la inversión, desarrollo y catapulta de la seguridad jurídica en México.

Las reformas estructurales en materia económica, tributaria, presupuestaria y financiera. Un reto materializarlas
en la esfera de los ciudadanos.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

La teoría de la configuración del tributo, rompe paradigmas y fija los ejes para el amparo de las próximas generaciones.

DETECCIÓN DE FRAUDES INTERNOS
Auditora Legal

Uno de los principales problemas que ultimamente se han agudizado en el gobierno corporativo, son los fraudes cometidos por personal administrativo y directivo de la misma compaa.

Este tipo de fraudes constituyen hoy en da uno de los principales actos de lesin a las empresas, pues la manipulacin de informacin contable, financiera, o bien, el ocultamiento de informacin, destruccin o prdida de archivos, han sido un claro ejemplo del perjuicio que puede ocasionarse a la industria, tanto en su confianza con el pblico inversionista, como en el valor de sus acciones.

Es evidente que todo el gobierno corporativo es auditado contable y financieramente, sin embargo, existen operaciones debidamente comprobadas en las cuales los directivos desvan fondos o recursos de la empresa, realizan asientos de grandes cantidades a la cuenta de no deducibles, existen pagos virtuales o viticos no justificables, incluso; en el sistema de compras, los mismos directivos son accionistas en muchas ocasiones de las empresas que proveen el servicio o bienes que se consumen en territorio nacional. Lo cual no genera un perjuicio econmico a priori, sino una cadena de irregularidades que trascienden en todas las esferas, principalmente en la fiscal, financiera y en el rea de inversiones.

La auditora legal para deteccin de fraudes internos est dirigido a todas aquellas empresas que desean prevenir conductas irregulares o detectar operaciones contrarias a las normas corporativas que hayan o puedan generar un perjuicio al interior de las empresas.

Para detectar este tipo de actuaciones nuestra firma procede a realizar auditoras legales internas e investigacin externa que asegure la transparencia de la actividad del empresario, as como el valor de sus acciones.


Un problema. Una solución.
Grupo Farías, Abogados Tributarios.