Auditoría Legal

Uno de los principales problemas que ultimamente se han agudizado en el gobierno corporativo, son los fraudes cometidos por personal administrativo y directivo de la misma compañía.

Este tipo de fraudes constituyen hoy en día uno de los principales actos de lesión a las empresas, pues la manipulación de información contable, financiera, o bien, el ocultamiento de información, destrucción o pérdida de archivos, han sido un claro ejemplo del perjuicio que puede ocasionarse a la industria, tanto en su confianza con el público inversionista, como en el valor de sus acciones.

Es evidente que todo el gobierno corporativo es auditado contable y financieramente, sin embargo, existen operaciones debidamente comprobadas en las cuales los directivos desvían fondos o recursos de la empresa, realizan asientos de grandes cantidades a la cuenta de “no deducibles”, existen pagos virtuales o viáticos no justificables, incluso; en el sistema de compras, los mismos directivos son accionistas en muchas ocasiones de las empresas que proveen el servicio o bienes que se consumen en territorio nacional. Lo cual no genera un perjuicio económico a priori, sino una cadena de irregularidades que trascienden en todas las esferas, principalmente en la fiscal, financiera y en el área de inversiones.

La auditoría legal para detección de fraudes internos está dirigido a todas aquellas empresas que desean prevenir conductas irregulares o detectar operaciones contrarias a las normas corporativas que hayan o puedan generar un perjuicio al interior de las empresas.

Para detectar este tipo de actuaciones nuestra firma procede a realizar auditorías legales internas e investigación externa que asegure la transparencia de la actividad del empresario, así como el valor de sus acciones.